Allanamientos en bancos franceses por sospecha de evasión fiscal agravada
Fraude fiscal de 140 mil millones de euros involucra cinco bancos y fiscales alemanes.
Este martes se están llevando a cabo allanamientos en cinco bancos franceses de la región de París bajo sospecha de evasión fiscal agravada relacionada con el esquema de defraudación denominado «CumCum». El esquema consiste en evadir impuestos sobre los dividendos que deben pagar los titulares extranjeros de acciones de empresas francesas que cotizan en bolsa. Para aprovechar el esquema, los propietarios de acciones confían sus valores a un banco cuando se recauda el impuesto, eludiendo así la tributación, y los bancos cobran una comisión por sus servicios. Un grupo de dieciséis medios desvelaron en 2018 a través de los «CumEx Files» estas sospechas de un gigantesco fraude fiscal, inicialmente estimado en 55 mil millones de euros, que en 2021 se elevó a 140 mil millones de euros en veinte años.
Las operaciones en curso, que han requerido varios meses de preparación, están siendo realizadas por 16 magistrados del PNF y más de 150 investigadores del servicio de investigación judicial financiera (SEJF), en presencia de seis fiscales alemanes de la fiscalía de Colonia. Societe Generale, BNP Paribas, Exane (una subsidiaria de BNP), Natixis y HSBC están en la mira, según informa el diario «Le Monde». Un portavoz de Société Générale confirmó a la AFP que desde el martes por la mañana se realizaba un allanamiento en la sede del grupo, sin saber cuál era el propósito.
Según el fiscal, «algunas de estas investigaciones siguen a una denuncia» presentada a finales de 2018 por un colectivo «Ciudadanos en banda organizada» creado por el diputado socialista Boris Vallaud, «o una denuncia preceptiva de la administración tributaria», que dataría según «Le Monde» de finales de 2021. El diario también afirma que la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFip) «realizó sus primeros ajustes fiscales a fines de 2021» en algunos de estos bancos «por montos que ascienden a decenas, incluso cientos de millones de euros».
